EN

Комитеты Совета директоров

Работа Комитетов Совета директоров строится в соответствии с планом работы Совета директоров.

Комитет по стратегии

Сфера компетенций

Анализ инициатив менеджмента, оценка сопутствующих рисков и подготовка рекомендаций Совету директоров для принятия важных решений в следующих областях:

  • определение приоритетных направлений деятельности компании;
  • разработка и реализация сводной стратегии компании, стратегических планов для сегментов бизнеса и отдельных функциональных стратегий;
  • определение стратегии и задач Группы на целевых рынках;
  • реализация крупных инвестиционных проектов;
  • определение производственных приоритетов компании и оценка операционной эффективности;
  • осуществление инвестиционного планирования, управление проектами и капиталом;
  • совершенствование ключевых бизнес-процессов.

Состав Комитета по стратегии:

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Сфера компетенций:

  • подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам кадровой стратегии, назначений и вознаграждений, корпоративного управления и социальной политики;
  • обеспечение преемственности;
  • руководителей высшего звена и формирование кадрового резерва, разработка и оценка программ развития руководителей различных уровней;
  • надзор за соблюдением норм промышленной и экологической безопасности на предприятиях компании и мониторинг соответствующей системы ключевых показателей;
  • оценка соответствия системы промышленной безопасности нормативным и внутренним требованиям, анализ эффективности соответствующих контрольных механизмов;
  • анализ причин и последствий чрезвычайных ситуаций и выработка рекомендаций для их предотвращения в будущем.

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям:

Комитет по аудиту

Сфера компетенций:

  • обеспечение полноты и достоверности финансовой отчетности;
  • руководство подготовкой управленческой отчетности, регулярный анализ результатов деятельности компании;
  • контроль за реализацией политики бюджетного планирования, оценка эффективности системы бюджетирования;
  • оценка результатов и эффективности деятельности независимого аудитора;
  • оценка эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками;
  • курирование работы Службы внутреннего контроля и аудита, в том числе, ежеквартальный анализ результатов аудиторских проверок и годовой анализ общей эффективности аудиторской деятельности.

Состав Комитета по аудиту:

Наверх