Комитет
по стратегии Комитет по кадрам
и вознаграждениям Комитет по аудиту
Совета директоров Комитет по охране труда,
промышленной безопасности и экологии
по стратегии Комитет по кадрам
и вознаграждениям Комитет по аудиту
Совета директоров Комитет по охране труда,
промышленной безопасности и экологии
Сфера компетенций:
Анализ инициатив менеджмента, оценка сопутствующих рисков и подготовка рекомендаций Совету директоров для принятия важных решений в следующих областях:
- разработка и реализация сводной стратегии компании, стратегических планов для сегментов бизнеса и отдельных функциональных стратегий;
- определение производственных приоритетов компании и оценка операционной эффективности менеджмента;
- осуществление инвестиционного планирования, управление проектами и капиталом;
- совершенствование ключевых бизнес-процессов.
Состав Комитета по стратегии:
Сфера компетенций:
- подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам кадровой стратегии, назначений и вознаграждений, корпоративного управления и социальной политики;
- обеспечение преемственности руководителей высшего звена и формирование кадрового резерва, разработка и оценка программ развития для руководителей различных уровней.
Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям:
- Самир Брихо– Председатель Комитета
- Сергей Твердохлеб
Сфера компетенций:
- обеспечение целостности и полноты публикуемой финансовой отчетности;
- руководство подготовкой управленческой отчетности, регулярный анализ результатов деятельности компании;
- контроль за реализацией политики бюджетного планирования, оценка эффективности системы бюджетирования;
- оценка результатов и эффективности работы независимого аудитора;
- оценка эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками;
- курирование работы Службы внутреннего контроля и аудита, в том числе ежеквартальный анализ результатов аудиторских проверок и годовой анализ общей эффективности аудиторской деятельности.
Состав Комитета по аудиту Совета директоров:
- Юрг Зайлер – Председатель Комитета
Сфера компетенций:
- надзор за соблюдением норм промышленной и экологической безопасности, требований внешних регламентов и корпоративных документов на предприятиях компании, мониторинг соответствующей системы ключевых показателей;
- анализ причин и последствий чрезвычайных ситуаций и выработка рекомендаций для их предотвращения в будущем.
Состав Комитета:
- Самир Брихо– Председатель Комитета